Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з …
Росфінмоніторинг здійснює перевірки зареєстрованих організацій щодо відповідності їхньої діяльності чинному законодавству про відмивання коштів, бере участь у розробці цього законодавства, співпрацює з міжнародними організаціями у своїй сфері, такими як Група розроблення фінансових заходів, а саме з Групою розроблення фінансових заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з …
Хто зобов’язаний звітувати – оператори зв’язку, організації федерального поштового зв’язку.
Метою перевірочних заходів Росфінмоніторингу є контроль за дотриманням обов’язкових вимог законодавства про ПВК/ФТ організаціями та їх посадовими особами, а також виявлення операцій, що мають ознаки зв’язку з легалізацією злочинних доходів або фінансуванням тероризму.